🤝 Création des maintiens de mission | Kanta

💡 Rappel de la norme pour les maintiens de missions :

Le responsable de la mission assume : le recueil, la mise à jour et l’analyse des éléments d’information qui permettent de conserver une connaissance appropriée de la relation d’affaires, ainsi que la réévaluation du niveau de risque affecté à la mission et la décision de maintien ou non de la mission.

👉 Reprise des maintiens générés automatiquement

Au maintien de mission, vous devez réévaluer le niveau de risque et le niveau de vigilance de votre client, afin de prendre la décision de maintenir ou non cette mission. Là aussi, la réévaluation doit être consignée dans un document. Sur Kanta, vous pouvez réaliser vos maintiens au fur et à mesure de vos bilans.

1 - Les maintiens de missions sont générés automatiquement en fonction des dates de clôtures que vous avez renseigné sur votre dossier client. Par exemple, si vous avez 100 dossiers au 31 décembre, Kanta va générer vos 100 maintiens dès le 1ᵉʳ janvier. Vous pourrez les retrouver sur votre tableau de bord et dans vos notifications 👇

2 - Pour effectuer un maintien, cliquez sur le client👇

Vous pouvez aussi utiliser les filtres sur le tableau de bord pour voir la liste complète des maintiens à réaliser 👇 et cliquer sur “à faire” pour compléter le maintien.

3 - Vous allez arriver sur la création du maintien de mission.

👉 Il faudra ici ajouter le chiffre d'affaires du dernier exercice 👇

💡 Suite à la validation du maintien, la date de clôture d’exercice passera à la date de clôture suivante comme pour cet exemple 👇

👉 Consulter les informations liées à la norme de lutte anti-blanchiment de capitaux : les risques liés à la localisation, aux missions, au client et son activité, le niveau de vigilance, la liste des bénéficiaires effectifs, la liste des opérations sensibles (s’il y en a) ainsi que le dernier chiffre d’affaires du dernier exercice clos.

💡 Les informations de votre client sont mises à jour régulièrement grâce à notre connexion à l’INPI. Lors de ces changements, vous recevez une notification sur Kanta pour vous en informer.

Vous allez donc gagner du temps sur vos maintiens, car les informations de votre client seront à jour.

👉 Il sera ensuite nécessaire de compléter le questionnaire de maintien ou de vérifier que les informations sont toujours d’actualité 👇

4 - Une fois le questionnaire complété, vous pourrez ajouter un commentaire puis enregistrer et valider le maintien de mission ou mettre fin à la relation d’affaires👇

⚠️ Seuls les experts-comptables signataires peuvent valider le maintien. Les collaborateurs pourront le compléter, l’enregistrer puis l’envoyer pour validation à l’expert-comptable assigné sur le dossier.

5 - En tant qu’expert-comptable, vous pouvez retrouver tous les maintiens que les collaborateurs ont effectués et pour lesquels ils vous ont envoyé une demande de validation pour les valider 👇

👉 Créer un maintien sur Kanta

Lorsque la date de clôture est passée ou non renseignée, il est tout de même possible de créer un maintien de mission manuellement en cliquant sur “Éditer”

Puis en se rendant dans l’onglet “Maintien de missions”

Vous pourrez ensuite compléter votre maintien 👇

💡 Bonne pratique : La période fiscale est souvent la meilleure période de l’année pour compléter, valider vos dossiers, mais aussi pour réaliser vos maintiens de missions sur Kanta.

💡 Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le support en cliquant sur le mégaphone qui se trouve à droite de votre écran :