👨‍💼 Création d’un client : Personne Physique

Sur Kanta, vous pouvez ajouter des personnes morales, mais vous pouvez également ajouter des personnes physiques : des particuliers (sans activité pour les IRPP) et les EI (entreprise individuelle).

Pour ajouter un particulier sur Kanta (car oui, vous devez aussi appliquer la norme LAB pour les particuliers), cliquez sur le bouton "+ Ajouter un client".

Cliquez ensuite sur “Saisie manuelle” 👇

Rendez-vous sur l’onglet “Personne physique” ⬇️

Vous arrivez ensuite sur une nouvelle page que vous devez alimenter. Celle-ci se compose de 4 étapes (contre 5 pour les personnes morales) : les informations, les missions, les questions LAB et enfin, les diligences.

Comme pour les personnes morales, vous devez, dans un premier temps, compléter la partie “Informations” 👇

Nous continuons avec les informations complémentaires.

Dans un souci de gain de temps, ces trois réponses sont déjà pré-cochées à “non”, car c’est la réponse dans la majorité des cas.

Si vous souhaitez des informations sur le gel des avoirs, n'hésitez pas à consulter notre article sur le sujet.

Ajoutez ensuite l’adresse professionnelle de votre client 👇

Sélectionnez le type de document, compléter les dates puis ajoutez la pièce d’identité.

📥 Il est ici nécessaire d’ajouter une pièce d’identité pour être conforme au niveau de la norme LAB.

Nous arrivons sur une nouvelle page ou nous pouvons apercevoir une partie sur la relation d’affaires, le questionnaire d’acceptation de la mission et enfin, les missions que vous réalisez pour le client.

Dans un premier temps, il faudra remplir la date de début de la relation d’affaires (si vous n’avez pas la date précise, vous pouvez reprendre la date de la première lettre de mission), une description (interne au cabinet) et indiquer le motif du choix de l’expert-comptable (bouche-à-oreille par exemple).

Vous pouvez ensuite répondre au questionnaire d’acceptation de la mission 👇

Enfin, choisissez la ou les missions que vous allez effectuer pour le client particulier. Le plus souvent, il s’agira de la déclaration fiscale personnelle (IRPP).

Prenez connaissance du questionnaire LAB et sélectionnez les réponses. Une fois terminé, cliquez sur le bouton qui se trouve en bas de l’écran “Enregistrer et passer aux diligences”.

Pour cette dernière étape, Kanta vous propose des points de contrôle, autrement dit des diligences à mettre en place sur votre client. Ces diligences vous sont proposées en fonction des données de votre client.

Pour ajouter une EI sur Kanta, cliquez sur le bouton “Ajouter un client”.

Ensuite, ajoutez un numéro de Siret ou Siren avant de cliquer sur “Récupérer les informations”.

Les informations du client s’importe automatiquement. Nous récupérons grâce au numéro de SIRET : la localisation du client, son activité ainsi que la liste des bénéficiaires effectifs.

Comme pour la création d’une personne physique, on commence par compléter la première partie 👇

Remplissez ensuite, les champs suivants 👇

Vérifiez l’adresse puis ajoutez l’adresse personnelle du client 📍

Puis ajoutez les documents pour être en conformité avec la norme LAB 👇 notamment la pièce d’identité en cliquant sur le bouton “Document personne”

📥 Il est ici nécessaire d’ajouter une pièce d’identité pour être conforme au niveau de la norme LAB.

Une fois terminé, vous n’avez plus qu’à cliquer sur “Enregistrer et passer aux missions”.

Vous allez ici retrouver 3 choses : la relation d’affaires, le questionnaire d’acceptation de la mission et enfin les missions. Remplissez les champs, répondez aux questionnaires d’acceptation, puis, sélectionner les missions que vous effectuez pour votre client. Vous pouvez en sélectionner autant que vous le souhaitez.

Commencez par ajouter la date de l’entrée de la relation d’affaires, une description (cette case est facultative) puis le motif du choix de l’expert-comptable.

Remplissez le questionnaire d’acceptation de la mission 👇

Puis ajoutez les missions que vous réalisez pour le client 🖊️

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Comme pour les personnes morales, vous devez répondre aux questionnaires LAB pour les personnes physiques. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer et passer à la dernière étape, les diligences.

Kanta vous propose des points de contrôle à mettre en place. Ces points de contrôle, c’est ce que l’on appelle les diligences. Elles sont proposées en fonction des données obtenues sur le client. Sélectionnez-les puis cliquez sur "Enregistrer le client".