👨‍💼 Création d’un client : Personne Physique

Sur Kanta, vous pouvez ajouter des personnes morales, mais vous pouvez également ajouter des personnes physiques : des particuliers (sans activité pour les IRPP) et les EI (entreprise individuelle).

Pour ajouter un particulier sur Kanta (car oui, vous devez aussi appliquer la norme LAB pour les particuliers), cliquez sur le bouton "+ Ajouter un client".

Cliquez en haut à droite sur “ajouter un client”

Cliquez ensuite sur “Saisie manuelle”

Puis sur “Personne Physique”

Vous arrivez ensuite sur une nouvelle page que vous devez alimenter. Celle-ci se compose de 6 étapes : l'entreprise, les personnes, l'acceptation, les missions, les questions LAB et enfin, les diligences.

Comme pour les personnes morales, vous devez, dans un premier temps, compléter la partie “Entreprise” 👇

Nous continuons avec les informations sur les personnes.

Cliquez sur éditer 👇

Complétez les informations obligatoires :

Sélectionnez ensuite le type de document que vous allez ajouter. Pour être en conformité, vous pouvez ajouter une CNI, un passeport, un permis de conduire ou bien encore, un titre de séjour.
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Une fois la ou les pièces d’identité ajoutées sur Kanta, cette case sera déjà coché. Décochez la si nécessaire.

⚠️ Dans le cas où vous n’auriez pas rencontré la personne, il faudra récupérer deux pièces d’identité.

Nous continuons avec les informations complémentaires.

Sélectionnez ou non les informations ci-dessous.

Si vous souhaitez des informations sur le gel des avoirs, n'hésitez pas à consulter notre article sur le sujet.

Une fois cette partie terminée, vous pouvez passer à la troisième étape : l'acceptation.

Complétez le questionnaire puis, cliquez sur "Continuer" pour passer à la suite.

Cliquez sur "+ Ajouter" pour ajouter la ou les missions que vous faites pour votre client.

Sélectionnez une ou plusieurs missions puis cliquez sur "+ Ajouter X missions".

Pour faciliter votre recherche, les missions sont classés.

Confirmez ensuite votre ajout.

Ces questions pour la Lutte Anti Blanchiment n’ont volontairement pas été pré-cochées. Elles nécessitent votre expertise et votre connaissance du dossier.

Comme pour le questionnaire d’acceptation, un espace commentaire et document apparaît. Il s’affiche notamment lorsque vous répondez “Oui 🔴” pour vous inciter à documenter votre réponse. Croyez-nous, le contrôleur appréciera 😉

Nous voici à la dernière étape de création client. Les diligences sont des actions complémentaires à mettre en place dans le cadre d’une vigilance standard ou renforcée. Il est conseillé de les mettre en place pour tous vos dossiers clients.

Pour les sélectionner, cliquez sur "+Ajouter".

Sélectionnez les diligences proposées. Pour consulter le détail de chacune d'elles, cliquez sur celles-ci. Les informations relatives à la diligence apparaîtront sur votre droite. Cliquez ensuite sur "+ Ajouter les X diligences".

Comme vous pouvez le voir, nous vous préconisons certaines actions à mettre en œuvre en fonction du client, des missions, de l’activité et de la localisation de votre client.

Enfin, cliquez sur "+ Ajouter les X diligences".
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Puis, confirmez 👇

Une fois la ou les diligences sélectionnées, vous pouvez cliquer sur "Terminer".