La KYC (Know Your Customer) est un processus obligatoire visant à identifier et à vérifier l’identité des clients. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB-FT), les experts-comptables doivent mettre en œuvre des diligences spécifiques afin de détecter et de prévenir ces risques.
Sur Kanta, vous pouvez vérifier si votre client est une personne politiquement exposée (PPE), fait l’objet de sanctions internationales ou figure sur une liste de gel des avoirs. Cet article vous explique comment effectuer ces vérifications.
1 - Rendez-vous dans l'un de vos dossiers clients, cliquez sur "Personnes" puis éditez la personne.
2 - Pour vérifier si la personne est une PPE ou si elle fait l'objet de sanctions internationales, cliquez sur "Vérifier la personne".
3 - Cliquez ensuite sur "PPE et Sanctions internationnales".
4 - Vous pouvez faire même chose pour vérifier si la personne se trouve sur la liste des gels des avois en cliquant ici 👇
Vous trouverez ensuite, les informations ici :
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